miércoles, 11 de febrero de 2015

Analytic Guidance: Considering a Coup in Venezuela

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 30 de diciembre.

Stratfor Global Intelligence. Resumen


El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en una posición cada vez más tenue. Durante sus casi de dos años en el cargo, Maduro ha sostenido con una economía nacional cada vez más débil, erosionando su capacidad para gestionar las distintas facciones dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En este contexto, han surgido informes no confirmados generalizadas, ninguno claramente fiable, que un golpe de Estado se está planeando contra el presidente.

De acuerdo con información de fuentes de Stratfor, comandantes militares y fuerzas de seguridad auxiliares conocidos como colectivos coordinarán con la mayoría de los miembros del congreso del PSUV para evitar Maduro volvieran al poder una vez que regrese al país. Maduro es extranjero en visita de Estado que lo llevó a China y Rusia, así como Irán, y hasta ahora no ha dado una fecha de regreso. El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, es también parte de la delegación que lo acompaña Maduro.
análisis

Dada la grave situación económica de Venezuela, es plausible que elementos del gobierno están planeando acciones extremas. Debido a que Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para más del 90 por ciento de sus ingresos de divisas, de varios meses de disminución de los precios del petróleo han exacerbado sus finanzas públicas ya tensas. En octubre, el gobierno redujo la asignación de dólares para la importación de alimentos y bienes de consumo de casi dos mil millones dólares mensuales después de que tocó un máximo para el año en $ 4 mil millones por mes en marzo. La reducción se ha agravado la escasez existentes y ha elevado los precios aún más alto. La falta de dólares también ha impulsado la demanda de moneda extranjera, y el bolívar se ha depreciado en casi un 80 por ciento en sólo cuatro meses. Para hacer frente a esta presión sobre las finanzas del país, Maduro habría pedido a China  un préstamo de 16 millones de dólares durante su visita. Sin embargo, porque Venezuela tiene una capacidad limitada para aprovechar la producción de petróleo de los nuevos préstamos, los anticipos que probablemente irán acompañados de términos estrictos.


La Espiral económica descendente del país ha afectado directamente a la capacidad del Presidente  Maduro para gobernar. Él ha ido perdiendo el apoyo de los votantes potenciales y tiene un índice de aprobación del 20 por ciento. Con el montaje desequilibrios financieros, y carente de la popularidad de Chávez entre el público, Maduro ha sido incapaz de poner en práctica medidas decisivas para hacer frente a la economía. Él también ha tenido problemas para manejar las diversas facciones que conforman el PSUV, amenazando la estabilidad de la fiesta. A medida que el país se aproxima a las elecciones legislativas diciembre 6D- y como protestas de la oposición ganan impulso y el índice de aprobación de Maduro se desploma - la posibilidad de un golpe de Estado con la participación de miembros del PSUV se vuelve más probable.

Factores clave


La economía venezolana está provocando  crecientes protestas de los ciudadanos insatisfechos, y podría provocar facciones disidentes para actuar contra Maduro. Manifestaciones esporádicas que involucran varias decenas de personas en la mayoría se han producido en los últimos días en el estado fuertemente anti-Maduro Táchira, sino también en lugares como Caracas y los estados de Lara y Mérida. Las protestas se han acompañado de llamadas en las redes sociales para una huelga nacional 12 de enero y otro el 23 de enero Si las protestas aisladas se unen en un movimiento de protesta en todo el país más grande similar a la observada a principios de 2014, las facciones dentro del PSUV podían percibir como una amenaza a la continuidad en el gobierno del partido y podrá considerar la retirada de Maduro a ser una opción creíble para compensar la ira pública contra el partido.

Ya sea que las fuerzas de seguridad siguen siendo leales al gobierno es otro factor determinante destino final de Maduro. El gobierno venezolano ha dependido históricamente de la Guardia Nacional de Venezuela y en los grupos clientelares políticos armados conocidos como colectivos de interrumpir las protestas de la oposición y para protegerse de deslealtad potencial por las fuerzas armadas, como se ha visto durante el intento de golpe de 2002 contra Chávez. En octubre de 2014, la policía de Caracas dirigidos uno de los colectivos, lo que sugiere que el gobierno estaba tratando de desarmar a las facciones potencialmente desleales a la luz de la situación política inestable. Sin embargo, el intento probablemente no, y Maduro ya no sea capaz de contar con estas unidades para proteger su presidencia. Si los colectivos o la Guardia Nacional demuestran deslealtad (al negarse a interrumpir protestas de la oposición), indicaría claramente que Maduro ha perdido el apoyo de las principales instituciones de seguridad del Estado. Movimiento de las Fuerzas Armadas unidades adicionales además de la Guardia Nacional sería otra señal de que la acción contra Maduro es inminente.

Teniendo en cuenta las distintas facciones dentro de las fuerzas armadas venezolanas, los militares podrían fragmentar en el caso de una acción planeada contra Maduro, que se traduciría en divisiones dentro del PSUV. Stratfor seguirá vigilando de cerca las acciones y declaraciones de figuras con poder político dentro del gobierno, como el líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ex ministro de Energía, Rafael Ramírez, y los altos mandos militares de clasificación, como el General Padrino López. También es importante controlar las acciones de los opositores clave, como gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, en busca de signos de un inminente cambio político en Venezuela. Conspiradores contra Maduro también probablemente tratar de neutralizar la amenaza planteada por las unidades militares y de inteligencia cubanos en Venezuela también. Debido a la importancia de Cuba para ayudar al gobierno de Maduro con la cooperación de inteligencia, esperaríamos que cualquier fuerza que se oponen a Maduro para apuntar los funcionarios y las fuerzas cubanas en el país.

Por último, será crucial para observar qué tipo de ayuda económica exterior Maduro se ofrece para mitigar la situación financiera en el país. Las acciones de los prestamistas potenciales, tales como China y Estados Unidos podrían influir temporalmente la capacidad de Maduro para manejar la crisis económica. Sin embargo, sin ningún tipo de líneas de vida económicas significativas, Maduro tendrá pocas opciones para contrarrestar el declive económico de Venezuela.

Realidad de Venezuela : 2015

Venezuela, el paraíso en ruinas

Día 09/02/2015 - 18.48h

El Gobierno venezolano, en quiebra, tiene que pagar al año a Cuba un subsidio de trece mil millones de euros




Robert Goddyn
Una imagen de una de los laterales de la Torre de David, un edificio financiero, abandonado en los años 90, que pretendía ser la estrella del Wall Street de Caracas y que hoy está habitado por familias sin recursos
Venezuela debe ser el país peor gobernado del planeta. El periódico «The Daily Telegraph» de Londres describió el desastre en un reciente reportaje montado sobre ocho gráficas espeluznantes.
En el 2015 la economía se contraerá en un 7% del PIB. Los venezolanos serán notablemente más pobres y tendrán menor capacidad de consumo.
La inflación es la más alta del mundo. Los expertos de Caracas Capital Market la sitúan en un 120% anual. Como la productividad es bajísima y el aumento de los salarios no compensa, la vida cotidiana será mucho más cara.

La caída del precio del crudo

 

El bolívar, la moneda nacional, tiene varios cambios. Oficialmente, está a 6,30 por dólar. En realidad, se acerca a los 190 en el mercado negro. La diferencia es el modo más directo de enriquecer a los corruptos boliburgueses. Compran a 6.30 para importar, usan una parte y revenden clandestinamente la otra. En pocas horas cualquier idiota con conexiones puede hacerse millonario.
El valor promedio del barril de petróleo hoy está un 50% por debajo del precio que tenía en enero de 2014. Eso es gravísimo en un país cuyo ingreso en divisas depende en un 96% de las exportaciones de crudo. Añadiéndole sal a la herida, la producción de PDVSA disminuye y anda por los 2.4 millones de barriles diarios, cuando debería estar produciendo entre 4 y 5. Esto sucede por una mezcla de incapacidad y falta de inversiones.
Para agravar la situación, los venezolanos consumen diariamente algo más de 700.000 barriles se petróleo por el que no pagan prácticamente nada. Llenar el tanque de gasolina de un coche grande -allí casi todos son enormes- vale menos de un céntimo. Ese subsidio a la clase media y alta -los que tienen autos-le cuesta al país entre once mil y trece mil millones de dólares al año, pero nadie se atreve a suprimirlo. ¿No decían que el petróleo era de todos los venezolanos?
El gobierno en el 2014 importó bienes y servicios por un monto de 60.5 mil millones de dólares y exportó petróleo cobrable (hay otro previamente comprometido) por treinta y nueve mil millones. La diferencia, claro, se convirtió en parte de la deuda y es una de las razones que explica el desabastecimiento. No tienen divisas para importar los insumos que necesita un país en el que el chavismo ha diezmado a la clase productora y ha cerrado siete mil empresas de todos los tamaños.

Abocados a la quiebra 

 

Venezuela probablemente no pueda afrontar el pago de la deuda y tenga que declararse en quiebra, de acuerdo con las sombrías predicciones del Banco Mundial. Este año la nación tendrá que abonar once mil millones de dólares en intereses y obligaciones, y carece de liquidez para pechar con ese compromiso. En el 2016 le volverá a suceder lo mismo. La quiebra, posada como un buitre sobre los tejados de los bancos, le encarecerá notablemente las líneas de crédito.

Simultáneamente, el subsidio a Cuba, de acuerdo con el economista Carmelo Mesa Lago, alcanza los trece mil millones de dólares al año, y ahí se incluyen 107.000 barriles de petróleo que llegan diariamente a Cuba, de los cuales la isla revende unos 40.000.
Venezuela se calcutiza, pero con un agravante, las ciudades no sólo están cada día más sucias y llenas de escombros: el crimen es la principal causa de muerte. Ni el cáncer ni los infartos, ni los episodios cerebrales, por separado, matan tanto como lo que en ese país llaman «los malandros».

Asesinar impunemente

 

El año pasado fueron asesinadas 25.000 personas y el 94% de esos crímenes quedaron impunes. Es menos arriesgado pasearse con un ejemplar de «Charlie Hebdo» en las manos por las calles de Damasco que ir a comprar el pan en Caracas. Tal vez no haya pan, pero seguramente encontrarán maleantes.
El gobierno, además, ha armado y convertido a los delincuentes en milicias paralelas para controlar, acosar y, si es necesario, dispararle a la oposición, como se ha visto en cien vídeos exhibidos por internet. Cuando no persiguen a los opositores, persiguen los anillos, billeteras y relojes de los aterrorizados ciudadanos.
Una buena parte de la vida del venezolano -sobre todo de las mujeres- transcurre en las colas a la búsqueda y captura de cualquier objeto necesario: comida, medicinas, útiles de aseo personal. A veces hay peleas por unos muslos de pollo o por unos cartones de leche. Cada día que pasa faltan más objetos. El papel higiénico se ha convertido en una obsesión nacional. En Miami, los exiliados venezolanos, en venganza, han hecho imprimir miles de rollos con la cara de Maduro para darle su fétido merecido al presidente.
En esta atmósfera no es extraño que los venezolanos más educados quieran marcharse del país. Ya lo ha hecho, afirman, millón y medio. Se les ve, laboriosos y eficientes, en España, Panamá, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. 
 
En el gran Miami, la ciudad de Doral es fundamentalmente venezolana, incluido su alcalde. A Weston, 20 kilómetros más al norte, la llaman Westonzuela. En Aventura, un rico vecindario costero a 35 kilómetros de Miami, se han asentado los judíos venezolanos, con el prestigioso rabino Pynchas Brener a la cabeza, y allí han llevado sus saberes, sus capitales y sus buenas costumbres empresariales y profesionales.
En Miami, además, los venezolanos han revitalizado el teatro en español, poseen un diario, varias estaciones de radio y al menos dos canales de televisión. La desgracia de Venezuela ha sido una bendición para el sur de la Florida. Lo lamentable es que la mayor parte de esos refugiados no regresarán a su país cuando amaine la tormenta. Se quedarán en EE.UU. a generar riqueza, criar a sus descendientes y disfrutar de la institucionalidad de la más vieja democracia del hemisferio.
Tal vez es importante preguntarse por qué uno de los países potencialmente más ricos del mundo ha caído en ese abismo.
Se trata de una nación de más de 900.000 kilómetros cuadrados, y menos de 29 millones de habitantes («supervivientes», dicen allí), dotada por la naturaleza con todos los bienes imaginables: petróleo, hierro y otra docena de minerales valiosos, tierras fértiles, agua potable en abundancia, playas paradisíacas, fabulosas selvas vírgenes, y una población educada en la que abundan los profesionales formados en universidades nacionales y extranjeras en las que han adquirido su postgrado.

¿Por qué ocurrió esta catástrofe? 

¿Por qué semejante paraíso, al que durante décadas emigraban los canarios y gallegos, los italianos y centroeuropeos, en busca de un mejor destino, sufre hoy este descalabro?
Fundamentalmente, se debe a que en el país prevalecían varias ideas y actitudes totalmente erróneas que pueden resumirse en una palabra: populismo. Muchos venezolanos pensaban, porque así se lo aseguraban los políticos, que el país era rico, y no que la riqueza se creaba mediante el trabajo metódico. Creían que la pobreza de muchos venezolanos era debida a la riqueza de los que habían conseguido prosperar. Bastaba con arrebatársela a los pudientes para establecer una sociedad más justa.
Pensaban que esa situación cambiaría cuando un grupo de personas bienintencionadas, dirigidas por un caudillo enérgico, acabara con las injusticias. Ese personaje fue el nefasto Hugo Chávez. Los venezolanos no eran capaces de advertir que los 25 países más prósperos y felices del planeta son democracias regidas por la ley y sustentadas en instituciones de Derecho.
Estaban decididos a terminar con el bipartidismo y liquidar a los dos partidos tradicionales, a los que acusaban de ineficientes y corruptos -algo de eso había-, sustituyéndolos con los iluminados populistas antisistema de Hugo Chávez, pese a que en los 40 años transcurridos entre 1959 y 1999 -la etapa democrática- Venezuela había experimentado el mejor periodo de su turbulenta historia. El resultado está a la vista: Venezuela es hoy la nación más corrupta de América Latina según Transparencia Internacional, en la que nadie sensato invierte un dólar, de donde escapa todo el que puede, regida por un tipo estrafalario que habla con los pajaritos y obedece a un comisario cubano, tristemente patrullada por unas Fuerzas Armadas controladas por narcogenerales.
Tomen nota los españoles. En todas partes cuecen habas. Basta con que prevalezcan las ideas populistas para que un país se hunda irremisiblemente. 

Torre de David, el Wall Street de la miseria

martes, 10 de febrero de 2015

Paraíso Fiscal en Suiza: ¡ estamos de terceros !


#SwissLeaks  banco HSBC: Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en montos involucrados y ocupa el lugar 21 en número de clientes. El SwissLeaks provino de documentos entregados por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, escándalo llamado Lista Falciani. Según Le Monde, el HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés.

Y hoy a las 11:00am el neuvo esquema cambiario, aquí lo que van anunciar es el mecanismo, la subida del $ lo van a decir el viernes a las 9:00 pm antes de carnaval, vaya sorpresita cuando volvamos el martes en la tarde o mas tardar el día 18 de febrero. 
Las autoridades financieras --presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, y el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco, -- proyectan que el precio del dólar paralelo puede bajar hasta un rango de 120 a 140 bolívares, dijeron fuentes cercanas a los entes reguladores que diseñan el sistema.


  

Raúl Moneta, uno de los protegidos por el kirchnerismo, implicado en esta megacausa



Un informe internacional da cuenta de que en el banco HSBC del país europeo argentinos enviaron en solo dos años unos 3.500 millones de dólares. Entre ellos figuran empresarios kirchneristas. Escándalo mundial

Ricos y famosos argentinos enviaron unos 3.500 millones de dólares en sólo dos años a unas  2.552 cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC, lo que ubica al país en el octavo puesto del ránking en cantidad de clientes  caracterizados por la procedencia de dinero oculto.

Personalidades de la política, el espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que develaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Entre los más de 3600 clientes con cuentas abiertas en el HSBC también aparecen empresarios kirchneristas como Juan Carlos Relats,  Raúl Moneta y cercanos al Gobierno como los Werthein, entre otros. Claro que ellos no fueron mencionados cuando el Gobierno denunció en noviembre pasado a empresarios y políticos por supuesta evasión impositiva. En esa ocasión solo hizo trascender, por ejemplo, los nombres del diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay, del directivo del HSBC local, Gabriel Martino, de la familia Rodríguez Larreta, el ex juez Martín Silva Garretón y de directivos de Cablevisión.

La investigación pudo concretarse luego de que los medios de comunicación Le Monde y el ICIJ consiguieron la base de datos del HSBC que el ex directivo Hervé Falciani de ese banco entregó al gobierno de Francia.


Ex administrador de hoteles K


El ICIJ detectó que 3642 clientes de Argentina del HSBC depositaron en el 2006 más de 3.500 millones de dólares. Uno de los casos que no dejó trascender el gobierno es el del recientemente fallecido empresario K Juan Carlos Relats, ex administrador del hotel Los Sauces de la familia Kirchner. Según su registro, Relats había abierto la cuenta en el 2002 y llegó a depositar entre el 2006 y 2007 6.585.953 dólares. En la parte de comentarios de la cuenta dice que a fines del 2005 llamó un intermediario al banco que identifican como “Ignacio del Carril” para pedir la renovación del depósito a 60 días.

El estudio jurídico Mossack & Fonseca de Panamá que creó las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez y que funcionan en Nevada, Estados Unidos, también aparece con varias cuentas propias y de sus miembros.

Otro de los que el Gobierno omitió dejar trascender su nombre, es el ex banquero menemista y actual empresarios de medios K, Raúl Moneta, quien ya había tenido una causa por evasión impositiva por haber sacado del país 4.500 millones de dólares a través del Federal Bank de Bahamas.


Un argentino lidera la lista de evasión fiscal


Un dato por demás llamativo: el número 1 en el ranking global del HSBC es un argentino y se llama Miguel Gerardo Abadi, está radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar 6.700 millones de dólares entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Bautizada "SwissLeaks", la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado y muchas veces de procedencia criminal.

El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán, publicó la agencia AFP.

En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.


HSBC: Maniobras que favorecieron a traficantes y dictadores


David Bowie, Tina Turner, el rey de Marruecos, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher o Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich, el diseñador Valentino, figuran  en el listado que recorre el mundo financiero se sospecha plétora  de graves irregularidades.

En la investigación se habría establecido que el HSBC habría favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores que guardaban en Suiza más de 100.000 millones de dólares. Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo.

Como parte de la investigación surge que los registros filtrados cuenta muestran algunos clientes haciendo viajes a Ginebra para retirar grandes fajos de dinero.
"Los archivos documentan también grandes sumas controladas por traficantes de diamantes que se sabe que han operado en zonas de guerra", asegura la información difundida en las últimas horas.

De hecho, HSBC Holdings Plc. admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.


Evasión en cuentas suizas HSBC: Venezuela, Argentina, España y México destacan entre los latinos.

Por España se revela el nombre del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuyo manager aclaró que sus impuestos están pagados, y por Ecuador al millonario Álvaro Novoa

El millonario Alvaro Novoa, también fue mencionado por una de sus cuentas en el Banco de Suiza HSBC, en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ. ( Álvaro Novoa)


G8: crearán acceso de datos directos contra evasiones y paraísos fiscales. Mafias chinas y evasión fiscal, la punta del iceberg


El escándalo de una posible evasión de impuestos con la ayuda del banco suizo HSBC está impactando parte de la comunidad internacional. Personajes claves de la política, o insospechados protagonistas relacionados a grandes líderes públicos figuran en la lista, como el caso del guardaespaldas de Hugo Chávez, quien terminó como tesorero nacional,

En este eventual paraíso fiscal en Suiza, Venezuela ocupa el tercer lugar en cuanto a sumas de dinero (US$14,8B), después de Suiza y el Reino Unido, Estados Unidos es cuarto (US$13,4B), Brasil noveno (US$7B), Argentina ocupa el puesto 21 (US$3,5B), Panamá el 25 ( US$ 2,8B), Uruguay el número 26 (US$2,8), España 29 (US$2,3), México 30 (US$2,2B), según el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, el 8 de febrero.

Por su parte, Chile introdujo en estas cuentas US$ 467,5M lideradas por el grupo Luksic, Colombia, una suma de US $276M, Perú US$141M y Ecuador US$198M, país donde se destaca el millonario y ex aspirante a la presidencia Álvaro Novoa. Alemania en tanto no figura en la lista del banco suizo.

Mientras Venezuela, Estados Unidos, Bahamas y Brasil se destacan por los montos de dinero en el paraíso fiscal, nuevamente los brasileños figuran en la lista del número de personas involucradas entre los top ten a nivel mundial junto a los argentinos. Les siguen España y México.

En el documento salen a luz los registros bancarios de famosos futbolistas, estrellas de rock, actores de Hollywood, la realeza, políticos, ejecutivos de empresas y rancias familias de ricos. Algunos han ido aclarado su situación a los periodistas.

Entre ellos el nombre de Fernando Alonso, cuyo manager Luis García Abad, explicó a ICIJ que el piloto de F1 ha sido residente fiscal en diferentes países desde 2001 y "siempre ha declarado todas estas cuentas e inversiones en cada uno de estos países".

García Abad dijo que Alonso trasladó su residencia temporal en Suiza a España  y que las cuentas e inversiones que mantiene en Suiza y en otros países han sido debidamente declaradas en España.
 



Países líderes por número de clientes en HSBC:


1) Suiza 2) Francia 3) Reino Unido 4) Brasil 5) Italia 6) Israel 7) Estados Unidos 8) Argentina 9) Turquía 10) Bélgica 11) Líbano 12) España 13) México.

Países líderes por monto de dinero en HSBC:

1) Suiza 2) Reino Unido 3) Venezuela 4) Estados Unidos 5) Francia 6) Israel 7) Italia 8) Bahamas 9) Brasil 10) Bélgica.

Venezuela


Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en montos involucrados y ocupa el lugar 21 en número de clientes.

Destaca la cuenta de Alejando Andrade, quien comenzó trabajando como guardaespaldas de Hugo Chávez y finalizó trabajando como tesorero nacional para la nación entre 2007 y 2010.

“Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez”, relató el equipo de ICIJ.

“Andrade estaba cerca de éste durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en su gobierno”, agregó la investigación.

Además, señaló que Andrade fue presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) entre 2008 y 2010. Fue acusado a nivel civil y fiscalmente por la Comisión de Valores de Estados Unidos y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por las ganancias de US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores de Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Andrade finalmente se libró de ser nombrado en la demanda. Hoy vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, invirtiendo en caballos de exhibición.

Argentina, España y México


Argentina no está ajena, y aporta en esta evasión 2.552 cuentas y 3.625 clientes, lo que sitúa al país en octavo lugar en Suiza. El monto de dinero involucrado es de US1,5 billones, situándose por ello en el lugar 21.

España en cambio tiene en el banco suizo 3.237 cuentas corrientes y 2.694 clientes, por una suma de US$125,6 M, que le da el lugar 29.

Se destacan por el país la participación del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, y el controlador del Banco Santander, Emilio Botín.

México cuenta a su vez con 1.893 cuentas y 2.642 clientes, que lo ubican en lugar 13. El monto de involucrado de US$596,4M, sitúa al país en el puesto 30 en este banco.

Entre los involucrados mexicanos destacan Carlos Hank Rhon, del Grupo Financiero Interacciones and Grupo Hermes, y el billonario lobista Jaime Camil Garza, involucrado recientemente en un escándalo de Petróleos Mexicanos PEMEX.


En Argentina: Grupo Clarín, Cablevisión, Grupo Fortabat, Central Puerto, TELECOM Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos, LKM Laboratorios, EdeSur.

Tráfico de armas


Según ICIJ, los “documentos secretos revelan que el gigante bancario HSBC mundial se benefició de hacer negocios con traficantes de armas que canalizan bombas de mortero a los niños soldados en África (...) traficantes de diamantes sangrientos y otros fuera de la ley internacional”, señaló la nueva investigación del Consorcio.

Además reveló que los últimos detalles de la Comisión de Cuentas Públicas indican que las evasiones se realizaron con el conocimiento de las autoridades fiscales del Reino Unido, por el organismo HMRC.

HSBC: Un escándalo diferente


“El caso HSBC es muy diferente de otros escándalos de impuestos recientes. HSBC ha sido cómplice en clara evasión fiscal y violación de la ley en lugar de la evasión fiscal legítimo”, dijo al medio del Guardian, Prof. Crawford Spence, profesor de contabilidad en la de Warwick Business School, que investiga la evasión fiscal.

Gerard Ryle, el director del ICIJ concluyó que: "Esperamos que esto ayudará al público a entender los peligros y las posibles desventajas de tanto secreto”.

"Lo que estamos exponiendo es un mundo que la mayoría de personas nunca llegan a ver”, dijo Ryle, según ICIJ.